Μεταξύ των στοιχείων που έχουν βρει οι αρχές για τους εκβιαστές φορολογικών από τη Χαλκίδα, είναι ένα σημειωματάριο με ονόματα και ποσά. Από έρευνες βρέθηκαν 88.795 ευρώ και το σημειωματάριο με σημειώσεις για μέλη του κυκλώματος, ημερομηνίες και χρηματικά ποσά.
Στο σημειωματάριο αναφέρονται τα ονόματα ενός 62χρονου λογίστη από το Επιμελητήριο, της “Λίνας” και ενός 50χρονου υπαλλήλου της ΔΟΥ, με ποσά από 250 ευρώ έως 11.000 ευρώ και ημερομηνίες από τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Μάιο του 2024.
Εξιχνιάστηκαν 17 εκβιασμοί από τους οποίους η οργάνωση είχε τουλάχιστον 95.600 ευρώ σε τρίμηνο.
Ο διάλογος της διευθύντριας με τον λογιστή – “Έχει λεφτούδακια”
Σε μια τηλεφωνική συνομιλία, η διευθύντρια δίνει πληροφορίες για τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό, με τον λογίστη να σχολιάζει. Κάποια στιγμή συζητούν για την υπόθεση και τις επόμενες κινήσεις.
Συμμετέχοντες στην εγκληματική οργάνωση
Στην οργάνωση συμμετείχαν προϊσταμένη της ΔΟΥ, υποδιευθυντής, τρεις υπάλληλοι, διεκπεραιώτρια και λογίστης, οι οποίοι συνελήφθησαν. Μέλη του κυκλώματος ήταν επίσης υπάλληλος της εφορίας, τέσσερις λογίστες και ένας ιδιώτης που δεν συνελήφθη επειδή είχε παρέλθει το αυτόφωρο.
