Οι έρευνες του ΣΔΟΕ αποκάλυψαν κυκλώματα φοροδιαφυγής, με ζημία δεκάδων εκατ. ευρώ. Κάποιες εταιρίες λειτουργούσαν χρόνια, εκμεταλλευόμενες τις νομικές κενώσεις για κέρδη.
Το ΣΔΟΕ ανακάλυψε κύκλωμα με έδρες σε Ασπρόπυργο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη κ.ά., το οποίο εμπλέκονταν σε παράνομη εισαγωγή ζάχαρης από το εξωτερικό, αποφεύγοντας τελωνειακό έλεγχο. Το Δημόσιο έχασε πάνω από 80 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ και φόρους εισοδήματος.
Επίσης, εταιρίες πραγματοποίησαν ψεύτικες ρυθμίσεις οφειλών, με ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 63 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο.
Συνολικά, 17 εταιρίες εμπλέκονταν, με τελικούς “παίκτες” να θεωρούνται μόνον 7, σύμφωνα με το ΣΔΟΕ. Οι υπόλοιπες 10 ήταν εικονικές, με υπεύθυνους χωρίς πραγματική συμμετοχή.
Ο ΣΔΟΕ πραγματοποίησε 129 έρευνες πριν το 2023, με αποτελέσματα που αντιστοιχούν σε απώλειες άνω τως 110 εκατ. ευρώ, ενώ στην Ευρώπη η απώλεια από μη είσπραξη ΦΠΑ ανέρχεται σε δισεκατομμύρια ευρώ.
