Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ερευνά μια υπόθεση που αφορά εταιρείες “φαντάσματα”. Αυτές οι εταιρείες, μέσω ενός υποκαταστήματος τράπεζας, λάμβαναν μεγάλα ποσά χρήματος από το εξωτερικό και έπειτα αναλάμβαναν τους χρηματικούς πόρους με πλαστά παραστατικά δελτία.
Στην υπόθεση υπάρχει εμπλοκή του διευθυντή του υποκαταστήματος, ο οποίος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Επίσης, συμμετείχαν ένας επιχειρηματίας, θεωρούμενος ο πρωταγωνιστής, και δύο λογιστικά γραφεία που δημιούργησαν τις “φανταστικές” εταιρείες και προμηθεύονταν τα υποκαταστήματα από την τράπεζα. Η εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και η διαδικασία αυτή ξεκαθαρίστηκε μετά από έλεγχο που διενήργησε η Τράπεζα της Ελλάδος.
Η Αρχή έχει δεσμεύσει τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και ακίνητα προσώπων που ανακαλύφθηκαν να συμμετέχουν σε αυτό το κύκλωμα.
