Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ αποκάλυψαν μεγάλες υποθέσεις απάτης στον ΦΠΑ, υπερτιμολόγηση δαπανών για μεγαλύτερες κρατικές ενισχύσεις και διακίνηση προϊόντων-απομιμήσεων εκατομμυρίων ευρώ κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησαν τους καλοκαιρινούς μήνες.
Η συνολική ποινή για τις υποθέσεις αυτές υπερβαίνει τα 22,3 εκατ. ευρώ, ενώ έξι επιχειρήσεις κλήθηκαν να επιστρέψουν παράνομες επιχορηγήσεις ύψους 11,2 εκατ. ευρώ που εισέπραξαν με απάτη σε Αττική, Τρίκαλα, Κω, Ρόδο και Φλώρινα.
Οι υποθέσεις που εντοπίστηκαν από το ΣΔΟΕ Αττικής είναι:
1. Νοθεία-λαθρεμπόριο καυσίμων. Μια υπόθεση νοθείας καυσίμων πρόστιμο ύψους 915.000 ευρώ.
2. Λαθραία καπνικά προϊόντα και ναρκωτικές ουσίες. Οι τελωνειακοί εντόπισαν και κατασχέθηκαν 47,72 εκατ. τσιγάρα στα οποία οι δασμοί και οι φόροι που αντιστοιχούν αγγίζουν τα 9,9 εκατ. ευρώ.
3. Εξάρθρωση κύκλωμα παράνομης διακίνησης φαρμακευτικής ουσίας πρεγκαμπαλίνης προς τη Γαλλία. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες χαπιών που προορίζονταν για παράνομη διακίνηση-εξαγωγή.
4. Παράνομες επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις. Εντοπίστηκαν παραβάσεις σε έξι επιχειρήσεις και ζητήθηκε η ανάκτηση παράνομα ληφθέντων επιχορηγήσεων συνολικού ύψους 11,2 εκατ. ευρώ.
5. Απάτη στο ΦΠΑ. Διαπιστώθηκε απάτη σε επιχείρηση που διακινούσε πολύτιμα μέταλλα χωρίς την έκδοση φορολογικών παραστατικών συνολικής αξίας άνω των 13,5 εκατ. ευρώ.
6. Διακίνηση προϊόντων-απομιμήσεων. Ελέγχθηκαν εννέα επιχειρήσεις σε Κρήτη, Ρόδο και Αττική που διακινούσαν απομιμητικά προϊόντα.
7. Παράνομες υιοθεσίες. Το ΣΔΟΕ παρείχε συνδρομή για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων υιοθεσιών στην Κρήτη.
