Οι ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι αποκάλυψαν μια μεγάλης κλίμακας φορολογική απάτη, με την εμπλοκή 85 ύποπτων και το ποσό των 1,7 δισ. ευρώ που προέρχεται από πλαστά τιμολόγια, με τα χρήματα να ξεπλένονται μέσω ενός συστήματος κινεζικών σκιωδών τραπεζών.
Η διεύθυνση οικονομικού εγκλήματος (Guardia di Finanza GdF) της Ανκόνας δήλωσε ότι κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας 350 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, πολυτελών αυτοκινήτων και ακινήτων.
Επιπλέον, μπλόκαραν 1.569 τραπεζικούς λογαριασμούς, διέταξαν τη δέσμευση 140 εταιρειών που πιστεύεται ότι εξέδωσαν πλαστά τιμολόγια και διεξήγαγαν έρευνες σε ακίνητα σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας.
Η έρευνα ανέδειξε ότι 64 από τους 85 ύποπτους είναι Κινέζοι υπήκοοι, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό των Ιταλών πελατών που χρησιμοποίησαν την υπηρεσία για ξέπλυμα χρήματος.
Οι αρχές διεξήγαγαν έρευνες σε διάφορα μέρη της Ιταλίας, οδηγώντας τις να διερευνήσουν την ύπαρξη ενός ευρύτερου φάσματος υπηρεσιών που προσφέρονται από οργανώσεις συνδεόμενες με την Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της απόκρυψης διασυνοριακών πληρωμών για καρτέλ ναρκωτικών και της διευκόλυνσης της φοροδιαφυγής.
Η ανακάλυψη ενός παράλληλου υπόγειου τραπεζικού συστήματος που διοικείται από μη αδειοδοτημένους Κινέζους χρηματιστές είναι εδώ και έναν χρόνο στο επίκεντρο των ερευνών των ιταλικών αρχών.
Η GdF αναφέρει ότι οι εικονικές εταιρείες εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια και ενέπαιζαν τους πελάτες τους σε ποιον ιταλικό τραπεζικό λογαριασμό να κάνουν τις πληρωμές. Έπειτα, η εταιρεία μετέφερε το ίδιο ποσό σε λογαριασμό σε κινεζική τράπεζα, καταλογίζοντας το ως πληρωμή για εισαγωγές προϊόντων που δεν είχαν ποτέ πραγματοποιηθεί. Το αρχικό ποσό επέστρεφε σε μετρητά στον πελάτη που έκανε την πρώτη πληρωμή.
Η GdF τονίζει πως η χρήση ενός δικτύου «υπόγειων τραπεζών» έκανε δυνατή τη νομιμοποίηση δισεκατομμυρίων ευρώ.
